Банки и правоохранительные органы получат доступ к реестру бенефициарных владельцев в США

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США начнёт поэтапно предоставлять доступ к сведениям о бенефициарных владельцах различным группам начиная с февраля 2024 года.

Его получат банки и правоохранительные органы. Но для получения в ряде случаев потребуется решение суда.

Эти изменения происходят в рамках реализации Закона о корпоративной прозрачности, чтобы помешать преступникам и террористам использовать анонимные подставные компании для сокрытия грязных денег. С 1 января 2024 года большинство компаний, созданных или зарегистрированных для ведения бизнеса в США, должны сообщать FinCEN информацию о своих бенефициарных владельцах (подробнее тут). Информация, собранная FinCEN из отчётов, будет храниться в закрытой базе данных, называемой Системой защиты бенефициарного владения.

Для широкой общественности сведения из реестра бенефициарных владельцев раскрывать не планируется.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.