Рекомендации США по идентификации подозрительных сделок с Россией и Белоруссией

FinCen (Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями) и BIS (Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли) выпустили совместный документ, в котором перечислили критерии подозрительности сделок.

С 24 февраля 2022 года BIS ввело ряд строгих мер экспортного контроля, которые ограничивают доступ России к определенным технологиям. Эти меры контроля в первую очередь направлены на российский оборонный, аэрокосмический и морской секторы. Также США применили ограничения и к Республике Беларусь.

"Особую озабоченность" вызывают следующие товары: антенны, GPS-системы, нефтепромысловое оборудование, сонарные системы и т.п. Поэтому торговля такими товарами требует лицензии BIS перед экспортом (реэкспортом) в Россию или Белоруссию.

FinCen и и BIS подготовили список потенциально тревожных признаков уклонения от экспортного контроля для финансовых учреждений (банков, операторов кредитных карт, валютных дилеров и т.п.). При этом ведомства обращают внимание, что при оценке необходимо учитывать все факты и обстоятельства и наличие одного сигнала не обязательно указывает на незаконную или подозрительную деятельность.

FinCen и и BIS составили список из 22 "тревожных сигналов", включая:

• использование торговых коридоров, которые служат возможными перевалочными пунктами для экспорта в РФ и РБ.
• приобретение новых судов без явных экономических и деловых целей
• транзакции с участием организаций, практически не представленных в сети Интернет
• наличие проблем с адресами контрагентов (адрес не существует, либо является местом жительства, либо совпадает с адресом лица, находящимся под санкциями и т.п.)
• использование нетипичных маршрутов доставки товара
• контрагенты имеют лицензии/разрешения ФСБ РФ, позволяющие им работать на проектами, отнесёнными к государственной тайне
• поставки предметов роскоши, которые ранее предназначались для РФ и/или РБ, а теперь следуют в страны транзита или страны без ограничений на экспорт в вышеназванные страны.
• участие в ВЭД лиц, имеющих связи с российскими гос.корпорациями (включая долевое владение)
  и др.

Финансовое учреждение обязано проинформировать о наличии оснований (подозрений), что транзакция может быть незаконной.

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.