Иностранные компании в Германии должны сообщать о праве собственности на недвижимость

Недавно немецкий парламент принял Закон об обеспечении соблюдения санкций II. В частности, закон вносит поправки к нескольким законодательным актам, включая закон о борьбе с отмыванием денег (AML). В соответствии с этими поправками реестр прозрачности (Transparenzregister) будет изменён и получит больше данных.

Реестр прозрачности в Германии был создан для сбора дополнительной информации о бенефициарных собственниках.
Напомним, бенефициаром, как правило, признаётся физическое лицо прямо или косвенно владеющее 25% + прав голоса\капитала или контролирующее компанию иным образом. В случаях, когда бенефициар не может быть идентифицирован, то в реестр подаются сведения о законном представителе\управляющем партнёре (фиктивном бенефициаре).

Теперь реестр прозрачности будет содержать сведения не только о бенефициарах компаний, но данные и о недвижимости, которой компания владеет/владела. Ожидается, что сведения будут загружены из земельных книг до 31 июля 2023 года.

А теперь, что касается иностранных компаний, владеющих недвижимостью в Германии.

Зарубежные компании обязаны сообщить в реестр прозрачности об объектах недвижимого имущества, которыми они владеют (ранее отчитываться перед реестром требовалось только при приобретении недвижимости). Подать сведения необходимо до 31 июля 2023 года. От этой обязанности могут быть освобождены иностранные компании, зарегистрированные в реестре прозрачности другого государства ЕС.

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.