ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ КОМПАНИЙ ИЗ КАЗАХСТАНА

О том, что контрагента нужно обязательно проверять перед сотрудничеством с ним, мы говорим постоянно. Сегодня хотим рассказать вам про нюансы проверки компаний из Казахстана.

Казахстан (официально Республика Казахстан) – государство в Центральной Азии и Восточной Европе с населением около 19,8 млн человек (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения). За последний год в Казахстане на 70% выросло количество компаний с участием российского капитала. Всего в стране зарегистрировано более 41 тысячи компаний с участием иностранного капитала, в том числе порядка 18 тысяч с участием российского.

Но российских бизнесменов интересует не только открытие собственного бизнеса в дружественной стране, но и взаимодействие с местными компаниями. И далее мы расскажем вам на что стоит обратить внимание и из каких источников можно получить ту или иную информацию.

РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА

Мы не устаём хвалить российский реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Поверьте, редкая страна может похвастаться наличием подобного ресурса, удобством получения информации из него и наполненности выписки. Несмотря на то, что выписка из торгового реестра Казахстана редко занимает более половины странички, она содержит ключевые данные о компании: её название, рег.номер и дату регистрации, сведения о руководителе и участнике(ках), основном виде деятельности и месте нахождения. Но вот сведения о размере капитала и распределении его между участниками документ не содержит.

В любом случае выписка из торгового реестра Казахстана – первый документ, который мы рекомендуем получить и изучить. Как минимум он подтвердит факт существования компании в принципе, плюс, повторимся, он достаточно содержателен. Получить его можно в электронном виде, буквально в течение нескольких минут. Что особенно приятно, выписку можно получить на русском языке.

ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ

Итак, вы убедились в факте существования компании и её статусе, получили сведения о руководстве и др.

Следующее на что мы советуем обратить внимание – наличие лицензий и разрешений на ведение деятельности. Список лицензируемых видов деятельности меняется в зависимости от юрисдикции, может оказаться, что в России для данного вида деятельности лицензия не нужна, а в Казахстане – наоборот.

Поэтому к данной проверке надо подойти ответственно, так как отсутствие необходимых разрешений может очень негативно сказаться на вашем сотрудничестве.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

К сожалению, сведения о финансовой отчётности большинства казахстанских компаний не публичны. То есть маловероятно, что в свободном доступе можно получить данные баланса, отчёта о прибылях и убытках компании, чтобы оценить её финансовую устойчивость. Конечно, эти данные можно запросить у контрагента (правда советуем с осторожностью относиться к таким сведениям, так как нельзя исключить шанс фальсификации данных).

Но в рамках проверки казахстанских компаний в бизнес-справку мы можем включить сведения о налоговых отчислениях компании за последние 5-9 лет, а также о наличии (отсутствии) налоговой задолженности.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕПУТАЦИЯ

Мы рекомендуем изучить судебные дела с участием компании: в каком статусе и как часто организация участвует в разбирательствах, о каких суммах долгов идёт речь и т.п. Это может позволить избежать серьёзных проблем в будущем.

Стоит уточнить с кем компания имеет деловые отношения. Если клиентами компании являются надёжные и уважаемые организации, то это может косвенно свидетельствовать о качестве и надежности самой компании.

Если компания, например, является участником государственных закупок и регулярно заключает контракты, это может свидетельствовать в пользу её надёжности. Компании, планирующие участие в государственных закупках, должны быть готовы к соблюдению настоящих нормативов и требований. Но важно помнить, что наличие государственных контрактов не всегда обеспечивает успех и стабильность компании, нужно учитывать и другие факторы.

Изучение репутации компании и ее ключевых лиц перед заключением сделки или установлением деловых отношений важно для минимизации риска.

Обычно мы анализируем данные СМИ, социальных и профессиональных сетей на предмет упоминания компании и её ключевых лиц. Исследуем историю компании, ищем отзывы и рейтинги, изучаем партнёрскую сеть и т.п. Ресурсы Казахстана позволяют, например, проверить ключевых лиц по разным базам (от наличия задолженности по алиментам до базы педофилов, от лиц, связанных с финансированием терроризма до должников/ответчиков по исполнительным документам и др.).

Это может дать информацию о профессиональной деятельности и контактах, а также подсветить проблемные моменты, которые могут повлиять на решение о сотрудничестве.

Поверьте, для качественной проверки компании требуется учитывать множество факторов и особенностей местного законодательства, правил ведения бизнеса и т.п. Применять разные методы поиска и анализа информации. Эта работа может занять не только много часов, но и много дней, особенно если у вас нет достаточного опыта и понимания. Специалисты Делового центра «ДИНЕКА» уже более 20 лет проверяют компании по всему миру, мы обладаем большой базой ресурсов для получения необходимых сведений. Мы работаем напрямую с государственными реестрами и умеем анализировать полученные данные.

Помните, что при ведении бизнеса с компанией из другой страны рекомендуется соблюдать осторожность, проводить детальные исследования и получать профессиональные консультации по необходимости.

А на что вы обращаете внимание при проверке контрагента?

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.
30.08.2023