Получили 100 долларов на счёт к дню рождения от американского дядюшки? – готовьтесь объясниться

Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект, усиливающий контроль за платежами из-за рубежа.

Законопроектом серьёзно расширены полномочия Росфинмониторинга.

С 1 октября 2021 года Росфинмониторинг получит возможность отслеживать любые переводы в Россию из-за рубежа. Под особое внимание попадают переводы из закрытого списока стран, который не раскрывается публично.

Следить будут за поступлениями на расчётные счета не только юридических лиц, но и физических. Никаких ограничений по суммам платежей (неконтролируемый минимум) не заявлено.

Основная нагрузка по проверке ляжет на плечи банков. Они уже выступили с заявлением, что это труднореализуемо и дорого.

Законопроект принят достаточно быстро: в мае он был внесён на рассмотрение Госдумы, а уже в начале июня прошли все чтения. Законотворцы считают, что принятие этого законопроекта поможет «созданию дополнительных мер по противодействию проникновения на территорию Российской Федерации нежелательных организаций и блокированию попыток их деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества».