Реестр бенефициаров в Чехии. Что изменится с 1 июня 2021 года
20.05.2021 00:00
С 1 июня 2021 года в Чехии в силу вступает закон о регистрации бенефициарных владельцев. Изменения коснутся многих юридических лиц и трастовых фондов, которые уже были обязаны регистрировать своих бенефициарных владельцев (подробнее…).
Но давайте обо всём по порядку.
Во-первых, изменения коснулись самого понятия «бенефициарный владелец».
Бенефициарным владельцем признаётся физическое лицо, являющееся конечным бенефициаром или лицо со значительным (решающим, конечным) влиянием. То есть это более широкое понятие, чем было ранее. В некоторых случаях это может привести к обязанности регистрировать других лиц в Реестре бенефициарных собственников Чехии.
Итак, бенефициарный собственник – это любое физическое лицо, которое является конечным бенефициаром или лицом, имеющим значительное влияние:
Кроме этого, законом устанавливается более широкий объём данных, которые компании должны предоставить в Реестр бенефициарных собственников.
За невыполнение требований законодательства предусмотрена ответственность - весьма внушительные штрафы – до 500 000 чешских крон, невозможность голосовать на общем собрании, запрет на выплату прибыли, невозможность участия в государственных тендерах и т.п.
Напомним, закон вступает в силу 1 июня 2021 года. Все компании, которые ещё не внесли сведения о своих бенефициарных владельцах в реестр, обязаны следовать новым требованиям. Компании, которые уже должным образом зарегистрировали своих бенефициаров до вступления закона в силу, получают отсрочку до 1 декабря 2021 года для внесения изменений в соответствии с новыми требованиями.
Часть сведений из реестра бенефициарных владельцев будет доступна для общественности. Мы можем получить для вас сведения о бенефициаре чешской компании, включая информацию о его имени, стране проживания, месяце и годе рождения, гражданстве.