Незаконное получение кипрского гражданства, что грозит владельцам «золотых паспортов»
24.09.2020 00:00
«Слово «вечеринка» применительно к тому способу, которым Республика Кипр продавала паспорта в течение многих лет, довольно мягкое и не отражает реальной ситуации, которая была намного хуже.», пишет кипрское издание ΠΟΛΙΤΗΣ.
Речь идёт о так называемых «золотых паспортах», т.е. гражданстве, полученном в обмен на крупные инвестиции в экономику страны. Мы писали недавно об этом здесь.
Кипр неоднократно критиковали за то, что паспорта «приобретаются» за деньги, полученные незаконным способом, за несовершенство правил и слабый контроль. ЕС называл возможность покупки гражданства – чёрным ходом для преступников и грязных денег в Европу.
Кипр серьёзно взялся за «чистку рядов». Создана специальная комиссия (комитет). Уже известно об отзыве ряда выданных паспортов и проводится проверка за последние 12 лет. А также ужесточаются условия для получения гражданства по новым заявкам.
По некоторым данным незаконно (или с существенными нарушениями) гражданство могли получить до половины всех натурализованных по программе граждан.
ΠΟΛΙΤΗΣ, ссылаясь на отчёт комитета, пишет, что Министерство внутренних дел не проводило серьёзных проверок и «выполняло обязанности клерка», не проверяло даже подлинность документов, сопровождающих заявки. Не отслеживались дела и после натурализации, даже если СМИ поднимали эти вопросы с указанием конкретных лиц и нарушений.
По мнению комитета типичными случаями можно считать, например:
- Им Паулика – жена министра финансов Камбоджи в своём заявлении указала, что её муж был «гос.служащим», не раскрывая, что он был членом диктаторского режима
- Доминиканец Мехди Эбрахими Эшратабади, иранского происхождения, который утверждал, что родился в Малайзии и сменил имя на Тони Ньюман, на самом деле скрыл, что его разыскивает Иран за крупное мошенничество.
Как известно, Кипр – одна из любимых «гаваней» россиян. Потому вопросов к получению гражданства многими нашими соотечественниками также имеются. Например, упоминаются данные Александра Бондаренко и Владимира Столяренко. Оба были замешаны в крупных делах о мошенничестве ещё до подачи заявления на получение кипрского гражданства. Посетили Кипр на несколько дней, чтобы забрать паспорт и скорее всего более там не появлялись. Надо отметить, что сейчас рассматривается вопрос о лишении их и членов их семей (жёны, дети) гражданства Кипра.
Кроме прочего, комитетом были выявлены и другие нарушения. Так, например, ряд «граждан» якобы подписали заявление перед регистратором в судах Пафоса, а в действительности в тот день их не было в стране, а их делами занимались сторонние юридические компании.
Обнаружены значительные пробелы в аудите, проводимом банками для определения происхождения денег инвесторов. Один камбоджиец оплатил свои «инвестиции» на Кипре с помощью кредитки, речь о более чем 2 млн евро, сумма была оплачена с помощью 25 транзакций в течение получаса.
Комитет утверждает, что несмотря на заявленную выгодность кипрской программы по получению гражданства, по факту бюджет получал лишь небольшие суммы, а основные платежи «оседали» в карманах юридических фирм-посредников.