FATF подтвердила приостановку членства России и внесла изменения в списки

В ходе пленарного заседания, состоявшегося в Париже с 19 по 21 февраля 2025 года, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила об изменениях в своих списках юрисдикций с повышенным риском. Филиппины были исключены из "серого списка" благодаря достигнутому прогрессу в борьбе с финансовыми преступлениями, тогда как Лаос и Непал были добавлены в этот список из-за выявленных стратегических недостатков в их финансовых системах. Кроме того, FATF подтвердила, что приостановка членства России остается в силе, и призвала страны сохранять бдительность в отношении возможных попыток обхода санкций и потенциальных угроз для международной финансовой системы.

Исключение Филиппин из "серого списка"

Филиппины были включены в "серый список" FATF в июне 2021 года из-за недостатков в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. С тех пор страна предприняла значительные усилия для улучшения своей финансовой системы и приведения ее в соответствие с международными стандартами. В результате успешного выполнения плана действий и положительной оценки на месте, FATF решила исключить Филиппины из списка юрисдикций с повышенным мониторингом. Организация призвала Филиппины продолжать сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег для поддержания достигнутых улучшений и обеспечения эффективного применения мер по борьбе с финансированием терроризма, особенно в части идентификации и преследования соответствующих случаев, без нарушения законной деятельности некоммерческих организаций.

Добавление Лаоса и Непала в "серый список"

Лаос и Непал были добавлены в "серый список" FATF из-за выявленных стратегических недостатков в их режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Эти страны обязались тесно сотрудничать с FATF для устранения выявленных недостатков и реализации соответствующих планов действий в установленные сроки. Включение в "серый список" означает, что данные юрисдикции будут находиться под усиленным мониторингом до тех пор, пока не продемонстрируют существенный прогресс в решении обозначенных проблем.

Подтверждение приостановки членства России

FATF вновь подтвердила приостановку членства России, впервые введенную в феврале 2023 года в ответ на военные действия на Украине и связанные с этим риски для международной финансовой системы. Организация подчеркнула необходимость повышенной бдительности со стороны всех юрисдикций в отношении возможных попыток обхода санкций и других угроз, исходящих от России, которые могут подорвать безопасность и целостность глобальной финансовой системы.

Состав "черного списка" остается неизменным

Список юрисдикций, подлежащих призыву к действию (так называемый "черный список"), остался без изменений. В него по-прежнему входят Северная Корея, Иран и Мьянма. Эти страны продолжают демонстрировать значительные стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. FATF призывает все юрисдикции применять усиленные меры надзора и, в наиболее серьезных случаях, контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков, исходящих из этих стран.

Исторический контекст и значение решений FATF

FATF была основана в 1989 году странами "Большой семерки" с целью разработки стандартов и продвижения эффективных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. С тех пор организация стала ключевым игроком в формировании глобальной политики в этой сфере, регулярно оценивая национальные системы и публикуя списки юрисдикций с повышенным риском. Включение страны в "серый" или "черный" список FATF может иметь серьезные экономические и политические последствия, включая снижение инвестиций, усиление надзора за финансовыми транзакциями и ухудшение международной репутации.

Решения, принятые на февральском пленарном заседании 2025 года, отражают продолжающиеся усилия FATF по укреплению глобальной финансовой системы и обеспечению ее защиты от злоупотреблений. Исключение Филиппин из "серого списка" демонстрирует, что последовательные реформы и приверженность международным стандартам могут привести к положительным результатам. В то же время добавление Лаоса и Непала подчеркивает необходимость постоянного мониторинга и сотрудничества для выявления и устранения недостатков в национальных системах. Подтверждение приостановки членства России и неизменность "черного списка" свидетельствуют о решимости FATF противостоять угрозам, исходящим от стран, не соответствующих установленным стандартам.

В целом, эти решения подчеркивают важность международного сотрудничества и приверженности общепринятым нормам для обеспечения безопасности и стабильности мировой финансовой системы.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.