Нотариусы обязаны соблюдать нормы антиотмывочного законодательства с 2024 года

2 августа 2024 года Совет Федерации одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Этот шаг направлен на усиление контроля за финансовыми операциями, проводимыми через институт нотариата, с целью предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Новый закон возлагает на нотариусов обязательства по идентификации клиентов, оценке уровня риска и сообщению о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

Основные положения закона включают:

• Идентификация клиентов. Нотариусы должны тщательно проверять личность и данные клиентов, особенно при совершении финансовых операций от их имени.
  
  
• Оценка рисков. Нотариусы обязаны анализировать риск вовлеченности клиентов в подозрительные финансовые операции, включая операции с недвижимостью и крупными суммами денег.
  
  
• Сообщение о подозрительных операциях. При возникновении подозрений, что операция может быть связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, нотариус обязан сообщить об этом в Росфинмониторинг.
  
  
• Отказ в совершении операций. Нотариус имеет право отказать в совершении нотариальных действий, если есть основания полагать, что они могут быть использованы в противоправных целях.

Сотрудничество с Росфинмониторингом. Нотариусы должны предоставлять информацию по запросу Росфинмониторинга, касающуюся совершенных нотариальных действий, и замораживать средства или имущество, если это потребуется.

Принятие данного закона вызвано необходимостью усиления борьбы с финансовыми преступлениями и повышения прозрачности в сфере нотариальных услуг. Закон также включает положения о внесении изменений в статьи 7.1 и 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, а положения, касающиеся нотариусов, начнут применяться с 30 декабря 2024 года.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.