Как изменились серый и чёрный списки FATF летом 2024 года

На последнем пленарном заседании Финансовой группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), состоявшемся 23-28 июня 2024 года в Сингапуре, были приняты важные решения по изменению списков наблюдения. Ямайка и Турция были исключены из «серого списка», а Монако и Венесуэла добавлены в него.

ФАТФ (Financial Action Task Force) - международная организация, занимающаяся разработкой и продвижением мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках своей деятельности ФАТФ создаёт рекомендации и методологии для оценки эффективности национальных систем AML/CFT.

Список наблюдения или "серый список" ФАТФ включает страны, которые взяли на себя обязательства по улучшению своих систем AML/CFT, но все ещё требуют повышенного внимания и поддержки. Исключение из этого списка указывает на значительный прогресс в выполнении международных стандартов (подробнее о списках ФАТФ)

Исключение Ямайки и Турции

Исключение Ямайки и Турции из списка наблюдения стало результатом значительных усилий этих стран по усилению своих систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Турция, в частности, приняла меры по улучшению своего административного и технического потенциала через Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK). Министр финансов Турции, Мехмет Шимшек, выразил надежду, что это решение ускорит приток финансовых ресурсов в страну.

Добавление Монако и Венесуэлы

Монако и Венесуэла были добавлены в «серый список» ФАТФ, что означает, что они находятся под повышенным вниманием из-за недостаточной эффективности мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти страны должны предпринять дополнительные шаги для улучшения своей правовой и институциональной базы в этой области .

Россия

На том же заседании ФАТФ вновь не внесла Россию в «чёрный список», несмотря на неоднократные обращения Украины. Вопрос о включении России поднимался ещё в 2023 году, но каждый раз ФАТФ отказывала украинской стороне. Этот аспект остаётся значимой точкой напряжённости в международных отношениях

Чёрный список ФАТФ, официально именуемый как «юрисдикции, подлежащие призыву к действиям» (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action), включает страны с серьезными стратегическими недостатками в их режимах AML/CFT. Эти юрисдикции подлежат призыву к действиям со стороны ФАТФ для защиты международной финансовой системы.
В чёрном списке по прежнему находятся Иран, Мьянма и Северная Корея.

Серый список ФАТФ по состоянию на лето 2024 года

Серый список ФАТФ, или «юрисдикции под повышенным мониторингом» (Jurisdictions under Increased Monitoring), включает страны, которые активно работают с ФАТФ для устранения стратегических недостатков в их режимах AML/CFT. Эти страны обязались выполнить план действий для устранения выявленных недостатков в установленные сроки. По состоянию на июнь 2024 года в серый список ФАТФ входят:

• Болгария
• Буркина-Фасо
• Венесуэла
• Вьетнам
• Гаити
• Йемен
• Камерун
• Кения
• Конго, Демократическая Республика
• Мали
• Мозамбик
• Монако
• Намибия
• Нигерия
• Сенегал
• Сирия
• Танзания
• Филиппины
• Хорватия
• ЮАР
• Южный Судан

FATF и две региональные группы AML также провели совместные оценки Индии и Кувейта. Хотя ни одна из стран не находится в сером списке, совместная оценка выявила некоторые проблемы с их программами AML/CFT.

Индия «достигла высокого уровня технического соответствия требованиям ФАТФ», однако в оценке отмечено, что «еще необходимы улучшения для усиления надзора и внедрения превентивных мер в некоторых нефинансовых секторах». Также высказывались опасения по поводу задержек в судебном преследовании коррупционеров и проблем с финансированием терроризма в секторе неправительственных организаций страны.

Оценка программы ПОД/ФТ Кувейта выявила «адекватную правовую и надзорную базу» для борьбы с финансовыми преступлениями, однако «сохраняются серьезные недостатки с точки зрения достижения эффективных результатов».

Заключение

Недавние изменения в списках наблюдения ФАТФ подчёркивают важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями. Включение и исключение стран из этих списков оказывает значительное влияние на их экономическое развитие и международные отношения. Для Турции и Ямайки это решение стало признанием их усилий и достижений, тогда как для Монако и Венесуэлы оно служит напоминанием о необходимости продолжать работу над улучшением своих систем AML/CFT.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.