Некоторые страны ЕС вступили в борьбу за право разместить на своей территории новый орган по борьбе с отмыванием денег

Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) планируется создать в 2024 году (страны ЕС договорились о создании специального агентства ещё в 2021 году). Ожидается, что заработать на полную мощность оно сможет не раньше 2026 или 2027 года. Управление будет контролировать предприятия как в секторе финансовых услуг, так и в нефинансовом секторе. По предварительным оценкам, в новой структуре будет работать от 250 до 400 человек, а годовой бюджет составит около 400 млн евро.

В гонку за право разместить на своей территории новый орган по борьбе с отмыванием денег уже вступили несколько европейских стран.

17 ноября министр Франции Брюно Ле Мэр выступил с предложением разместить AMLA в Париже. Надо отметить, в Париже уже находятся Европейское банковское управление и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам. Во французской столице также располагается Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, расположенная в Парижской Организации экономического сотрудничества и развития. Кроме этого, после выхода Великобритании из состава ЕС, Париж стал крупнейшим банковским сектором в Европейском Союзе с точки зрения активов. Франция готова оказать помощь в создании агентства в размере 15 млн евро.

«С точки зрения борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма лучшая европейская экосистема находится в Париже. Это факт, и эта экосистема обеспечит успех агентства», — сказал Ле Мэр.

Ранее Германия выразила желание разместить штаб-квартиру AMLA во Франкфурте-на-Майне. В качестве доводов «за» приводится репутация банковского центра и размещение Европейского центрального банка.

«Для Германии борьба с отмыванием денег является ключевым приоритетом. Франкфурт, являющийся крупнейшим финансовым центром континентальной Европы и штаб-квартирой ЕЦБ, является идеальным местом для создания нового европейского органа по борьбе с отмыванием денег AMLA», - заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Министр финансов Ирландии Майкл МакГрат заявил, что Дублин «имеет хорошие возможности» для размещения нового органа, а IFSC выбран как подходящее место для его размещения. В столичном районе Доклендсе (где предлагается разместить AMLA), работают финансовые и технологические компании, в т.ч. 16 из 20 крупнейших мировых технологических компаний.

Макнил заявил, что решение о том, где разместить этот новый орган, является важным для Европы и первым подобным решением, в котором будут участвовать как Совет, так и Европейский парламент.

Кроме этого, желание разместить штаб-квартиру AMLA у себя выразили Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Латвия, Литва и Люксембург.

Решение о том, чья заявка победит будет принято уже в следующем году.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.