В Сингапуре готовится новый режим противодействия отмыванию денег

В Сингапуре подготовлен ряд программ для усиления мер по борьбе с отмыванием денег и совершенствования системы ПОД.

Будет сформирован новый межминистерский комитет для проверки ПОД в Сингапуре (что особенно актуально в свете недавних дел об отмывании денег на миллиарды сингапурских долларов). Комитет будет состоять из должностных лиц разных министерств и управлений. Он сосредоточит своё внимание на мерах по предотвращению злоупотребления корпоративными структурами со стороны лиц, занимающихся отмыванием денег, усилению контроля со стороны фин. учреждений и эффективному взаимодействию друг с другом и органами власти для предотвращения или выявления подозрительных операций и т.п.

Также планируются меры по усовершенствованию законодательства. Подготовлен ряд законопроектов и поправок к действующим законам (включая Закон о компаниях Сингапура 1967г.).

Какие изменения ждут сферу регистрации бизнеса?

В первую очередь от всех частных компаний (лиц), предоставляющих корпоративные секретарские услуги в Сингапуре и за его пределами потребуется зарегистрироваться у регулятора.

Всем поставщикам корпоративных услуг необходимо гарантировать, что что лица, которых они назначают в качестве номинальных директоров, подходят и соответствуют установленным требованиям (подробнее о номинальном сервисе).

За нарушение обязательств по борьбе с отмывание денег/финансированием терроризма будут введены штрафы.

В целях повышения прозрачности в Закон о компаниях будут внесены поправки, требующие от номинальных директоров и акционеров раскрывать свой статус номинального держателя и идентифицировать своих номинантов перед регулятором. Кроме этого, эта информация будет храниться в реестре компаний и публиковаться номинальный статус директора или акционера.

Это лишь некоторые положения из предлагаемых изменений, законопроекты ещё будут дорабатываться до внесения на рассмотрения парламентом.

Кроме этого, недавно глава Центрального Банка Сингапура сообщил, что юрисдикция рассматривает возможность использования искусственного интеллекта в борьбе с отмыванием денег. Поскольку искусственный интеллект объединяет большие наборы данных «за пределами возможностей человеческого мозга», MAS (Денежно-кредитное управление Сингапура) уже использует машинное обучение и расширенный анализ данных для обнаружения мошенничества и других подозрительных действий. ИИ также используется при обработке объёмных данных и информации, таких как отчёте, представленные финансовыми учреждениями, и новостные статьи, чтобы выявить события, требующие внимания надзорных органов.

Меры, изложенные выше, призваны поддержать статус Сингапура как мирового финансового центра.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.