Россиянам запретят участвовать в зарубежных трастах

8 апреля 2022 года внесены поправки в Регламент Совета (ЕС) 2022/576. Какие новые ограничения ждут россиян?

Статья 5m Регламента запрещает в ЕС предоставлять адрес и услуги по управлению трастам и подобным организациям, если бенефициаром или доверительным управляющим выступают:

• граждане России или физические лица, проживающие в России,
• юридические лица, организации или органы, созданные в России,
• юридические лица, организации или органы, принадлежащие (прямо или косвенно) более чем на 50% вышеупомянутым лицам,
• юридические лица, организации или органы, контролируемые вышеупомянутыми лицами или действующие от их имени (по указанию).

Фактически это означает запрет на регистрацию и сопровождение трастов россиянами.

Кроме этого вышеупомянутым лицам запрещается выступать в качестве доверительного управляющего, номинального держателя акций, директора, секретаря или занимать аналогичные должности в трасте и подобных организациях.

Ограничения вступят в силу 10 мая 2022 года.
Избежать их смогут россияне, являющиеся гражданами государства-члена ЕС, имеющие ВНЖ или ПМЖ.
Кроме этого, компетентные органы могут разрешить создание трастов, если это необходимо для "осуществления гуманитарных целей или деятельности гражданского общества, которая напрямую продвигает демократию, права человека или верховенство закона в России".

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.