Закон об экономических преступлениях принят в ускоренном порядке

Палата общин приняла законопроект об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) за один день.

В частности, согласно принятому документу в Великобритании будет создан реестр бенефициарных владельцев для иностранных организаций, владеющих недвижимостью в Соединённом Королевстве (о планах по его созданию мы писали ранее).

Компании-владельцы недвижимости обязаны предоставить сведения о бенефициарах в срок до 6 месяцев (в первоначальной редакции законопроекта речь шла о 18 месяцах). Штраф за несоблюдение требований составит 2 500 фунтов стерлингов в день.

Министр внутренних дел пояснил, что законопроект «создает реестр зарубежных организаций для борьбы с иностранными преступниками, которые используют рынок недвижимости Великобритании для отмывания денег. Иностранная компания, желающая владеть землей в Великобритании, должна будет определить своих бенефициарных владельцев и зарегистрировать их в Регистрационной палате. После регистрации компании будет предоставлен идентификационный номер зарубежной организации, и эта организация будет обязана ежегодно обновлять свою информацию».
Transparency International установила, что недвижимость в Великобритании на сумму 1,5 миллиарда фунтов стерлингов была куплена россиянами, обвиняемыми в коррупции

К слову, в Шотландии с 1 апреля 2022 года начнёт действовать аналогичный реестр.

Ряд юристов полагает, что в данной редакции закон не совершенен и возникнут трудности с раскрытием личности реальных владельцев недвижимости в Великобритании, в частности обращают внимание на то, что требуется раскрыть бенефициара компании, который необязательно является реальным владельцем недвижимости. Непонятно как быть с дискреционными трастами, в которых не существует абсолютного бенефициара. Есть вероятность, что у ряда компаний сложная многоуровневая непрозрачная структура, в этом случае сохраняется риск, что в качестве бенефициара будет указана какая-то другая компания, а не физическое лицо.

В любом случае власти рассчитывают, что они получат необходимые сведения по большинству объектов. Министр малого бизнеса, потребителей и рынка труда Пол Скалли подчеркнул, что большая часть имущества, принадлежащего иностранным организациям, будет принадлежать полностью законопослушным предприятиям и людям. «Мы говорим о 95 000 объектах недвижимости в Англии и Уэльсе, принадлежащих примерно 30 000 зарубежных компаний», — сказал он. «Вероятно, лишь малая часть из них принадлежит криминальным или коррумпированным интересам».

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.