Неспособность предотвратить мошенничество – преступление.

В законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности Великобритании добавлен пункт о неспособности предотвратить мошенничество. Законопроект находится на рассмотрении в Палате лордов.

Если законопроект будет принят, то организация будет нести ответственность, если она получает выгоду от конкретного мошенничества, совершенного сотрудником или агентом, и не имеет разумных процедур предотвращения мошенничества.

Цель этих изменений очевидна, правительство хочет стимулировать компании внедрить процедуры предотвращения мошенничества и помешать «недобросовестным операторам» извлекать прибыль от неправомерных действий. Надо отметить, что данные требования будут предъявляться к крупному бизнесу (т.е. компаниям, где работает более 250 сотрудников, оборот более 36 млн фунтов стерлингов и совокупные активы более 18 млн фунтов стерлингов).

Бизнес может столкнуться с судебным иском, если, например, сотрудники продавали товары покупателю под ложным предлогом. Он также может быть привлечен к ответственности, если сотрудники фальсифицировали счета, чтобы ввести инвесторов в заблуждение. Или если компания получает платежи по государственному контракту в результате предоставления работником ложной информации правительству о стоимости оказанных услуг. Не будет необходимости доказывать, что руководство компании заказало или знало о мошенничестве, совершенном сотрудником.

Таким образом, чтобы избежать штрафов и судебного преследования организациям потребуется доказать и продемонстрировать наличие «разумных процедур для предотвращения мошенничества». При этом пока чётких инструкций и критериев для определения «разумных процедур» не опубликовано, но правительство заявило, что в должное время подготовит руководство.

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.