Каймановы Острова хотят выйти из «серого» списка ФАТФ

Делегация правительства Каймановых островов во главе с министром финансовых услуг и генеральным прокурором встретилась в Майами с группой по рассмотрению финансовых дел (ФАТФ) по расследованию и судебному преследованию случаев отмывания денег, чтобы продемонстрировать новые возможности и потенциал для борьбы с финансовыми преступлениями.

Каймановы острова являются одним из самых известных налоговых убежищ в мире. На островах зарегистрировано около 100 тыс. компаний, при том что население составляет чуть более 60 тыс. человек.
Каймановы острова были одной из 30 стран, занесённых в чёрный список в качестве налогового убежища ЕС в 2015 году. Каймановы острова признаны самой оживлённой офшорной юрисдикцией для заключения сделок в первом полугодии 2019 года (38% всех сделок по слияниям и поглощениям и 42% от общей стоимости сделок в офшорном регионе по данным юридической фирмы Appleby).
В октябре 2019 года Каймановы острова пообещали раскрыть к 2023 году личности каждого человека, которому принадлежит компания.
Каймановы острова были включены в «серый» список (список государств, которые находятся на усиленном мониторинге) ФАТФ (ФАТФ - Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF).

В марте 2019 года Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF), которая поддерживает работу ФАТФ в Карибском регионе, рекомендовала Каймановым островам предпринять 63 действия для изменения ситуации. К февралю 2021 года было завершено шестьдесят, но ФАТФ поместила юрисдикцию в список мониторинга с планом действий по выполнению оставшихся трех пунктов.

Один из трёх оставшихся пунктов, касающийся эффективных санкций CIMA, был выполнен в июне 2021 года. Оставшиеся два касались бенефициарного права, а также расследований и судебных преследований по отмыванию денег. Каймановы острова регулярно обвиняются в неспособности преследовать в судебном порядке офшорные финансовые преступления. Одним из первых крупных процессов такого рода было дело о контрабанде золота, начавшийся в 2019 году, но он закончился оправданием большинства сторон.

Результаты работы Каймановых островов за последние годы будут оценены на пленарном заседании ФАТФ в феврале текущего года.

Правительство Каймановых островов выражает надежду, что юрисдикция будет исключена из «серого» списка уже в июне 2023 года.

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.