05.03.2024
Закон о корпоративной прозрачности в США признан неконституционным
Федеральный суд Северного округа Алабамы признал Закон о корпоративной прозрачности (CTA) неконституционным.
Пока непонятно как будут разворачиваться дела дальше. Будет ли Министерство финансов США обжаловать данное решение и насколько широко оно будет применяться.
Подробнее читайте далее...
04.03.2024
Чистка реестра компаний в Великобритании
С 1 марта 2024 года Регистрационная палата Великобритании получила дополнительные полномочия по контролю чистоты реестра компаний.
Кроме этого, для компаний появились дополнительные требования: от запрета использования почтовых ящиков в качестве адреса до предоставления данных о законности бизнеса.
Подробнее читайте далее...
04.03.2024
Регистрационной Палатой Великобритании были приняты сотни «мошеннических» документов
Согласно данным UK Finance (банковской торговой ассоциации) множество заявлений, касающихся выполнения финансовых обязательств, были представлены в Регистрационную палату в конце прошлого месяца.
В результате чего в Реестре компаний появились записи о погашении залогов, что не соответствует действительному положению дел.
Подробнее читайте далее...
26.02.2024
Как изменились серый и чёрный списки FATF в феврале 2024 года
24 февраля в Париже на пятом пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ) были обновлены «чёрный» и «серый» списки (подробнее о списках ФАТФ).
Из "серого списка" были исключены 4 юрисдикции.
Подробнее читайте далее...
20.02.2024
Как изменились серый и чёрный списки ЕС в феврале 2024 года
Cегодня Совет ЕС исключил Багамы, Белиз, Сейшелы и острова Тёркс и Кайкос из списка юрисдикций, не сотрудничающих в целях налогообложения.
Таким образом в чёрном списке ЕС осталось 12 юрисдикций. Изменения произошли и в сером списке.
Подробнее читайте далее...
19.02.2024
Пересмотр «серого списка» ФАТФ состоится на этой неделе
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма соберётся в Париже на пленарном заседании на этой неделе.
Ожидается, что серый список ФАТФ будет пересмотрен. Изменения в чёрном списке маловероятны, но ...
Подробнее читайте далее...
13.02.2024
Клиника хирурга Тимура Хайдарова ликвидирована?
Именно такими заголовками пестрят многие СМИ. Как известно, мы любим проверять данные и не смогли устоять и в этом случае.
Для начала давайте обратимся к данным ЕГРЮЛ и выясним, к каким юридическим лицам Тимур Хайдаров вообще имеет отношения
Подробнее читайте далее...
13.02.2024
Мёртвые души на Wildberries
На днях мы натолкнулись на интересное расследование в ТГ о «фейковых» продавцах на популярной платформе Wildberries.
И, конечно, не смогли пройти мимо..
Подробнее читайте далее...
08.02.2024
Восстановить исключённую из реестра компанию, чтобы снова её ликвидировать
Сегодня мы расскажем вам интересный случай восстановления компании в реестре для её последующей ликвидации.
Это произошло на Мальте.
Подробнее читайте далее...
05.02.2024
Проблемы системы правосудия на Кипре
В работе системы электронного правосудия на Кипре e-Justice наблюдаются регулярные технические проблемы.
В июле 2021 года в Республике Кипр была запущена система i-Justice (обошлась бюджету в 250 тысяч евро). На смену ей пришла новая цифровая платформа e-Justice и тут начались проблемы.
Подробнее читайте далее...
05.02.2024
Коленки пчелы против Силы воина Евразия
ООО «Коленки пчелы» обратилось в арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «Сила воина Евразия».
ООО «Коленки пчелы» выпускает продукцию под торговой маркой Easy Peasy. Вероятно, причиной иска послужили проблемы с производством энергетиков под этой маркой.
Подробнее читайте далее...
02.02.2024
Украинский государственный санкционный реестр начал работу
Украина запустила государственный санкционный реестр. Его ведёт Совет национальной безопасности и обороны Украины
В реестр уже включены 17 202 физических и юридических лица.
Подробнее читайте далее...
02.02.2024
Илон Маск хочет сменить место регистрации Tesla
Илон Маск хочет, чтобы акционеры Tesla проголосовали за перенос регистрации компании из штата Делавэр в Техас.
Техас выбран не случайно, с 2021 года в Остине находится штаб-квартира компании (ранее она была в Калифорнии).
Подробнее читайте далее...
30.01.2024
Апостиль в Пакистане - 2024
Пакистан присоединился к Гаагской конвенции, но процедура проставления апостиля так и не была запущена.
26 января 2024 года президент Пакистана д-р Ариф Алви издал «Постановление об апостиле 2024 года»
Подробнее читайте далее...
25.01.2024
Красные флаги при проверке компаний
В новом отчёте Moody's Analytics подробно описаны все виды корпоративных структур и тревожные сигналы, указывающие на мошенничество, отмывание денег и другие финансовые преступления, связанные с подставными компаниями, которые часто непрозрачны и их трудно регулировать.
На что стоит обратить внимание?
Подробнее читайте далее...
Новости 16 - 30 из 981
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец