Реестр зарубежных юридических лиц в Великобритании

С 1 августа 2022 года в Великобритании работает Реестр зарубежных (иностранных) юридических лиц в соответствии с Законом об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года (подробнее тут). Этот реестр создан для повышения прозрачности в вопросах владения и контроля зарубежными организациями, владеющими землёй в Великобритании.

Иностранные компании, желающие совершать сделки с недвижимостью или землёй на британской территории, обязаны зарегистрироваться в Регистрационной палате и предоставить информацию о своих бенефициарных владельцах и (или) управляющих должностных лицах.

Требования закона применяются ретроспективно к иностранным организациям, приобретавшим недвижимость в Англии и Уэльсе после 1 января 1999 года и в Шотландии после 8 декабря 2014 года.

Зарубежной организацией признаётся компания, имеющая правосубъектность и регулируемая законодательством страны или территории за пределами Великобритании. С точки зрения закона, Республика Ирландия также является зарубежной юрисдикцией.

Для целей реестра зарубежных лиц Великобритании бенефициаром может быть признано физическое или юридическое лицо, правительство или орган государственной власти и т.п. В реестр необходимо представить сведения не только об имени, дате рождения/регистрационном номере, национальности, адресе, характере контроля бенефициара, но и о том, находится ли это лицо в санкционном списке Великобритании. Если бенефициарные владельцы не могут быть идентифицированы, в реестр необходимо предоставить информацию об управляющих (директор, менеджер, секретарь и т.п.).

Реестр зарубежных лиц содержит сведения о наименовании, стране-инкорпорации, адресе зарегистрированного офиса, адресе электронной почты, регистрационном номере в местном реестре (при наличии). После регистрации иностранная компания получает уникальный идентификатор, который необходим для осуществления любых действий с недвижимым имуществом в Великобритании.

Сведения, предоставляемые в Реестр необходимо ежегодно обновлять (подтверждать). Большая часть информации доступна публично, за исключением домашних адресов, полной даты рождения, адресов электронной почты и кодов гарантии агента.

Невыполнение требований влечёт серьёзные последствия, включая ограничения на сделки с землёй, финансовые штрафы и судебное преследование.

После отчуждения недвижимого имущества в Великобритании зарубежная компания может запросить удаление информации о себе из Реестра. После удаления уникальный идентификатор становится недействительным, что препятствует осуществлению сделок с недвижимостью на британской территории. Информация о зарубежной компании и её бенефициарных владельцах сохраняется в публичном реестре.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.