Новые полномочия Регистрационной палаты Великобритании в борьбе с отмыванием денег и мошенничеством

Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности (ECCT) был принят в конце октября после многих лет общественных консультаций.

Закон содержит меры, направленные на то, чтобы помешать преступникам создавать компании в Великобритании и использовать их в незаконных целях. Он также даёт новые полномочия Регистрационной палате в борьбе с отмыванием денег и мошенничеством.

Законом Регистрационной палате предоставляются полномочия по контролю реестра компаний, то есть регистрирующий орган прекращает быть просто пассивным хранителем реестра. Палата может контролировать реестр, чтобы предотвратить попадание в него неточной информации и заставить тех, кто контролирует компании, официально идентифицировать себя.

После вступления закона в силу создать компанию без формального определения её должностных лиц и лиц со значительным контролем (PSC) будет нельзя. Проверка личности будет осуществляться непосредственно в Регистрационной палате или через авторизованного посредника. Более того, существующим компаниям придётся тоже пройти через этот процесс.

Малым и микрокомпаниям придётся сдавать более полную отчётность: то есть сдавать отчёт о прибылях и убытках, а также балансовый отчёт. Причём, скорее всего, для подачи необходимо будет использовать специализированное программное обеспечение.

Новый закон требует от компаний записывать больше информации о своих акционерах (полные имена, а не инициалы и адреса обслуживания). Скорее всего в ближайшее время необходимо будет раскрывать информацию о том, действуют ли какие-то акционеры в качестве номинальных держателей.

Ужесточаются требования к адресам компаний. Теперь организация должна указывать адрес зарегистрированного офиса и гарантировать получение корреспонденции. Почтовые ящики запрещены.

Особое внимание законом обращено на директоров. Они направлены на пресечение использования неясных цепочек владения компаниями для совершения экономических преступлений. Например, директором может выступать только лицо, обладающее «юридической правосубъектностью» (акционерные компании, компании с ограниченной ответственностью), т.е. трасты и прочие некорпоративные структуры не смогут этого сделать. Кроме этого, компания может быть директором другой фирмы, только в случае, если её директорами являются идентифицированные физические лица и сама она зарегистрирована в Великобритании.

Компания сможет быть привлечена к ответственности в случае совершения кем-либо из сотрудников компании определённых преступлений, связанных с мошенничеством, а также в случае отсутствия адекватных мер по предотвращению мошенничества. То есть наказание возможно за «неспособность предотвратить мошенничество» (ранее мы рассказывали об этом). Это направлено на изменение корпоративной культуры, благодаря которому руководители перестанут закрывать глаза на мошенническую деятельность внутри своих компаний.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.