Реестр бенефициаров на Кипре. 2021

С 18 января 2021 года кипрские компании обязаны предоставлять в Реестр бенефициарных владельцев (UBO) сведения о своих собственниках. Центральный реестр бенефициарных собственников Республики Кипр создан в соответствии с Четвёртой директивой ЕС о борьбе с отмыванием денег (4AMLD).

Ответственным за ведение реестра бенефициаров назначен Регистратор компаний.

Бенефициарный владелец – любое физическое лицо, которое в конечном счёте владеет или контролирует клиента и\или физическое лицо, от имени которого производится транзакция или деятельность.

Для компаний это – физическое лицо, которое владеет или контролирует юридическое лицо через прямое или косвенное владение достаточным процентом акций (не менее 25%) или посредством контроля другими способами.

Для трастов – это учредитель, попечитель, физические лица, получающие выгоды или физические лица, осуществляющие окончательный контроль над трастом посредством прямого или косвенного владения или другими способами.

У компаний, трастов и других юридических лиц Кипра имеется полгода (до 19 июля 2021 года) для сбора и передачи необходимых сведений Регистратору компаний.

Пока реестр бенефициаров размещён на временной площадке и доступ к нему будут иметь только уполномоченные гос.органы (налоговый департамент, полиция и др.). Впоследствии, когда платформа будет доработана и введена в эксплуатацию, ожидается, что доступ к данным смогут получить все желающие (не ранее конца 2021 года).

upd
Сбор информации для реестра бенефициаров Кипра начался 16 марта 2021 года (до этого дата старта несколько раз переносилась по разным причинам). Подробнее...

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"