Реестр бенефициаров в Чехии - 2020

В июне 2020 года в Парламент Чешской Республики был внесён законопроект о регистрации бенефициарных владельцев (Parliamentary Press 886). Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Реестр о бенефициарах – информационная система, в которую вводятся данные о бенефициарных владельцах. Регистрируются фактические собственники юридических лиц, фактические владельцы трастовых фондов. Записи вносятся судами регистрации или нотариусами. Определение бенефициара – задача каждого юридического лица. Причём они не уполномочены проверять предоставленные сведения, таким образом ответственность за качество и корректность данных лежит на заявителе.

Сведения о бенефициарах не являются общедоступными. Поэтому невозможно третьим лицам получить информацию или производить поиск в реестре. Реестр бенефициарных владельцев предназначен для использования уполномоченными организациями, например, правоохранительными органами. Кроме этого, получить выписку из реестра бенефициаров может заявитель, в отношении данных, внесённых им.

Крайний срок регистрации бенефициара для компаний, зарегистрированных в торговом реестре Чехии, истёк 1 января 2019 года. Юридические лица, зарегистрированные после 01.01.19, обязаны зарегистрировать своего бенефициара в разумный срок после регистрации. Ассоциации, фонды, трасты обязаны зарегистрировать своего бенефициарного собственника до 01.01.2021.

В реестр подаются сведения, идентифицирующие бенефициарного владельца: его имя, дата рождения или гражданство, адрес. Также вносятся данные, указывающие на чём основывается позиция бенефициара (доля и т.п.). Компании обязаны постоянно обновлять данные о своих бенефициарах, включая факты, на которых основан этот статус.

При этом надо признать, что торговый реестр Чехии содержит достаточно подробную информацию о компаниях, которая доступна для общественности. Получив выписку из реестра Чехии, вы получите не только сведения о регистрации компании, её адресе и руководстве, но и данные о капитале и участниках/акционерах.