Нахождение компании в России не является доказательством её связи с режимом
22.11.2023 11:09
Согласно опубликованному документу, со стороны правительства Великобритании не существует презумпции того, что частное предприятие подлежит контролю со стороны государственного должностного лица просто потому, что это предприятие базируется или зарегистрировано в юрисдикции, в которой это должностное лицо играет ведущую роль в экономической политике или принятии решений.
Исходя из вышеизложенного, правительство Великобритании не считает, что президент России Владимир Путин осуществляет косвенный или фактический контроль над всеми субъектами российской экономики просто в силу занимаемой им должности. Лицо следует рассматривать как осуществляющее контроль над определёнными частными организациями только в том случае, если это может быть подтверждено достаточными доказательствами в каждом конкретном случае.
Надо отметить, что эта позиция расходится со спорным решением Апелляционного суда Англии и Уэльса (EWCA) по делу Борис Минц против ПАО «Национальный банк Траст». (2023 EWCA Civ 1132). В одном из пунктов решения говорится, что «in a very real sense…Putin could be deemed to control everything in Russia» (перевод: «в самом прямом смысле... можно считать, что Путин контролирует всё в России»). В соответствии с этой логикой и слишком широкой интерпретации критерия «контроля» любая организация, контролируемая Путиным (т.е. потенциально абсолютно любое российское юридическое лицо), подпадает под режим санкций Великобритании.
В опубликованном Руководстве приводятся конкретные примеры того, что можно считать «контролем», это включает в себя:
- наличие права оказывать доминирующее влияние на юридическое лицо, например, в соответствии с Уставом;
- наличие права осуществлять доминирующее влияние, указанное в пункте выше, не являясь при этом обладателем такого права (в том числе с помощью подставной компании) и т.п.
(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.
Д.Е.