Депутаты Европарламента обсудят доклад о конфиденциальности на Кипре

Ужесточение правил борьбы с отмыванием денег в свете расследования Cyprus Confidential, а также отсутствие адекватного законодательного сопровождения парламентского расследования использования шпионского программного обеспечения будут обсуждаться на этой неделе на сессии Европарламента, проходящей в Страсбурге.

На Кипре огромный финансовый сектор и одни из самых мягких законов ЕС о раскрытии финансовой и корпоративной информации (например, сведения о бенефициарных владельцах не являются общедоступными). Расследование «Секреты Кипра», проведённое Международным консорциумом журналистов-расследователей и 68 медиа-партнёрами, раскрывает, как базирующиеся на Кипре фирмы, предоставляющие финансовые услуги, позволили российской элите спрятать свои богатства, а затем защитить активы на миллиарды долларов от угрозы надвигающихся санкций. Расследование Cyprus Confidential основано на семи отдельных утечках из шести кипрских фирм — ConnectedSky, Cypcodirect, DJC Accountants, Kallias & Associates, MeritKapital и MeritServus — и одной латвийской компании Dataset SIA (она стоит за i-Cyprus, веб-сайтом, на котором продаётся информация о кипрских компаниях), было проанализировано 3,6 млн документов. В расследовании фигурируют весьма известные российские лица – Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов (группа Evraz), Алексей Мордашов (Северсталь), Пётр Авен (группа Альфа) и др.

Евродепутаты в среду, "в свете последних разоблачений отмывания денег и уклонения от санкций против России на Кипре", намерены обсудить с Советом и Комиссией, как срочно и эффективно закрыть все лазейки в финансовой системе и ускорить ведущиеся со странами-членами переговоры об ужесточении правил борьбы с отмыванием денег.

Европарламентарии также намерены оказать давление на Комиссию "в связи с отсутствием адекватного законодательного сопровождения" парламентского расследования использования Pegasus и других шпионских программ.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.