Израиль усиливает бдительность: Рекомендации IMPA в контексте войны

Израильское Управление по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма (IMPA) выпустило Рекомендации, направленные на предупреждение и пресечение переводов, направленных на финансирование терроризма.

Управление призывает финансовый сектор и общественность повысить бдительность в отношении незаконной финансовой деятельности и без промедления информировать соответствующие органы о любых нарушениях и подозрениях.

В свете объявленного в Государстве Израиль чрезвычайного положения и продолжающейся войны требуется соответствующая подготовка и максимальная бдительность. Прошлый опыт показывает, что под видом кампаний по сбору средств для гуманитарной помощи через различные ассоциации и благотворительные организации или частные инициативы могут скрываться незаконные цели. Такие «сборы» могут публиковаться в различных СМИ, на краудфандинговых сайтах, в приложениях для обмена мгновенными сообщениями и в различных социальных сетях. Данные публикации как правило осуществляются на английском и арабском языках, могут касаться сектора Газа, боевых действий в Газе, а иногда включать в себя символику ХАМАС или организации «Палестинский исламский джихад».

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.