Каймановы острова могут быть исключены из серого списка ФАТФ уже в 2023 году

Каймановы острова являются одним из самых известных налоговых убежищ в мире. На островах зарегистрировано около 100 тыс. компаний, при том, что население составляет чуть более 60 тыс. человек. Каймановы острова может и не самая, но достаточно популярная юрисдикция у российских бизнесменов (подробнее о российском бизнесе в Европе).

Каймановы острова были включены в серый список ФАТФ (ФАТФ - Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF). Серый список - список государств, которые находятся на усиленном мониторинге (подробнее о чёрном и сером списках ФАТФ).

В марте 2019 года Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF), которая поддерживает работу ФАТФ в Карибском регионе, рекомендовала Каймановым островам предпринять 63 действия для изменения ситуации.

К февралю 2021 года было завершено 60, но ФАТФ поместила юрисдикцию в список мониторинга с планом действий по выполнению оставшихся трех пунктов. В феврале 2023 года оставалось исправить один пункт из 63.

В июне 2023 года ФАТФ объявила, что Каймановы острова добились значительного прогресса в выполнении своего плана действий, и санкционировала визит на место.

Если Совместная группа и, в конечном счете, пленарное заседание ФАТФ после рассмотрения отчета будут убеждены в том, что Каймановы острова действительно выполнили свой план действий и что существует политическая воля для сохранения реализации Каймановы острова будут удалены из серого списка.

Предстоящее пленарное заседание ФАТФ в настоящее время запланировано на период с 23 по 27 октября 2023 года.