Новые правила предоставления сведений о бенефициарах Джерси

С 1 марта 2025 года в Джерси вступают в силу новые правила, предоставляющие регулируемым организациям доступ к реестру бенефициарных владельцев или контролёров юридических лиц, зарегистрированных или созданных в Джерси. Это нововведение направлено на усиление прозрачности и предотвращение финансовых преступлений в юрисдикции.

В данном случае «регулируемые организации» (regulated entities) — это юридические лица, которые подпадают под действие Money Laundering (Jersey) Order 2008 (Положения о борьбе с отмыванием денег в Джерси) и обязаны соблюдать правила противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).

К таким организациям относятся:

• Финансовые учреждения (банки, инвестиционные компании, страховые компании);
  
  
• Трасты и компании-провайдеры услуг (trust and company service providers, TCSPs), которые занимаются управлением активами и регистрацией компаний;
  
  
• Юридические и бухгалтерские фирмы, которые предоставляют услуги, связанные с корпоративными структурами и финансовыми операциями;
  
  
• Агенты по недвижимости, участвующие в сделках купли-продажи недвижимости;
  
  
• Игровые и букмекерские компании, подлежащие регулированию из-за высокого риска отмывания денег;
  
  
• Другие субъекты, попадающие под требования Jersey Financial Services Commission (JFSC) и обязанные проводить процедуры due diligence.

Эти организации обязаны идентифицировать своих клиентов, следить за финансовыми операциями и сообщать о подозрительной активности регуляторам.

Исторически сложилось так, что офшорные юрисдикции, такие как Джерси, привлекали внимание благодаря своей конфиденциальности и налоговым преимуществам. Однако с ростом международного давления и усилением стандартов прозрачности многие из этих юрисдикций адаптировали свои законы и практики, чтобы соответствовать новым требованиям. Принятие и обновление Положения о борьбе с отмыванием денег в Джерси отражает эту эволюцию и стремление оставаться надёжным и ответственным финансовым центром.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.