Индия готова присоединиться к группе стран-лидеров ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 19 сентября 2024 года должна опубликовать свой отчёт о взаимной оценке Индии, который был принят на пленарном заседании в июне 2024 года в Сингапуре. Теперь Индия может войти в категорию стран-членов ФАТФ «регулярного наблюдения», куда уже входят Франция, Италия и Великобритания.

ФАТФ — это межправительственная организация, созданная в 1989 году для разработки и продвижения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Организация устанавливает глобальные стандарты и мониторит их соблюдение, стимулируя национальные усилия по устранению финансовых рисков. ФАТФ разделяет страны на несколько категорий в зависимости от уровня их соответствия рекомендациям организации. Основные категории включают «регулярное наблюдение» (Regular Follow-up) и «усиленное наблюдение» (Enhanced Follow-up). ФАТФ также поддерживает списки стран, которые имеют серьёзные недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, так называемые серый и чёрный списки (подробнее о чёрном и сером списке по состоянию на 2024 год тут).

Всеобъемлющий отчёт Индии о результатах деятельности по предупреждению финансовых преступлений показал, что 37 из 40 строгих критериев оценки, установленных ФАТФ, соответствуют требованиям. Это ставит Индию в один ряд с тремя другими странами G20 — Соединённым Королевством, Францией и Италией, — которые достигли столь же высоких стандартов. Позиция Индии в категории «регулярное наблюдение» даёт значительные преимущества. Страны этой группы обязаны отчитываться о прогрессе только раз в три года, и этот процесс является добровольным. А страны в группе «расширенного последующего контроля», такие как США, Китай и Германия, должны устранять все недостатки и ежегодно отчитываться о прогрессе.

Пленарное заседание пришло к выводу, что Индия достигла высокого уровня технического соответствия требованиям FATF, а её режим борьбы с отмыванием денег, противодействия финансированию терроризма и противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения показывает хорошие результаты. Однако ФАТФ заявила, что стране необходимо устранить «задержки», связанные с завершением судебных преследований по делам об отмывании денег и финансировании терроризма. А также указано на необходимость усиления надзора и внедрения превентивных мер в некоторых нефинансовых секторах (агенты по недвижимости, торговцы драгоценными камнями и ювелирными изделиями, операторы казино, а также дипломированные бухгалтеры и секретари компаний).

Хороший рейтинг может привести к расширению доступа к международной торговле за счёт повышения доверия к инструментам торгового финансирования Индии.

Взаимная оценка проводится каждые 10 лет. Индия стала членом ФАТФ в 2010 году. Следующий раунд взаимной оценки Индии, скорее всего, будет проведён в 2031 году.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.