КИПР. АКЦИОНЕРЫ И БЕНЕФИЦИАРЫ

Республика Кипр имеет на сегодняшний день достаточно открытый реестр юридических лиц. В нем можно увидеть:

• Историю наименования компании
• Адреса компании
• Руководство
• Акционеров
• Годовые отчёты (если компания своевременно сдавала отчётность)

И это далеко не полный список доступной информации.

Если акционером кипрской компании выступает физическое лицо, можно ли его считать бенефициаром? 🤔

Напомним, что бенефициар - это лицо, которое является фактическим владельцем бизнеса, а также получает прибыль от его деятельности.

К сожалению, практика показывает, что зачастую компанией на Кипре "владеет" так называемый номинальный акционер. Это же лицо может фигурировать ещё в десяти, а то и ста компаниях, и при этом такой человек не будет являться фактическим собственником бизнеса. Как правило, информация о реальном владельце не значится ни в одном открытом документе.

То же самое касается и руководства компании.

Одни из самых известных кипрских «номиналов», Георгиос Христофору Кироу и Пампина Вотси, связаны с немногим более 300 компаний каждый.

Об этих и других нюансах проверки компаний очень хорошо осведомлены наши специалисты. Мы уже много лет проверяем организации по всему миру. Обращайтесь!

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
22.11.2019