ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВЕРЯТЬ КОНТРАГЕНТОВ

На днях позвонил знакомый адвокат для получения выписки из ЕГРЮЛ в связи с подачей иска в Арбитраж. В ходе разговора мы выяснили, что его клиент заключил договор с контрагентом, а он недействителен, поскольку подписан 01.08.2019 г., а компания зарегистрирована только 02.08.2019 г.

Платежи за несколько поставок поступали регулярно, но от другой организации со схожим наименованием (бухгалтерия даже и внимания не обратила), а после получения крупной поставки товара компания «пропала».

Таких историй мы знаем много.
Увы, окрылённые первым успехом предприниматели редко задумываются о тщательной проверке контрагентов, считая это лишними тратами. Но мы не устаем повторять эти заветные слова: «Перед заключением сделки обязательно проверяйте контрагента!». Налоговая с нами солидарна в этом вопросе и требует "должной осмотрительности" при заключении сделок.

Для чего мы рекомендуем проверять контрагентов:

• убедиться в том, что компания действительно существует,
• убедиться в том, что подписывает договор уполномоченное лицо,
• исключить риски подписания контракта с компанией-банкротом или в процессе ликвидации,
• исключить необходимость последующего доказывания действительности договора и розыска своих средств.

Минимальный пакет документов:

• Выписка из ЕГРЮЛ или аналогичный документ для компаний-нерезидентов;
• Доверенность на подписанта (если подписывает лицо, не указанное в ЕГРЮЛ как имеющее право действовать от имени компании без доверенности).

Желательный пакет документов:

• Выписка из ЕГРЮЛ или аналогичный документ для компаний-нерезидентов;
• Доверенность на подписанта (если подписывает лицо, не указанное в ЕГРЮЛ как имеющее право действовать от имени компании без доверенности);
• Копия учредительных документов;
• Копия бухгалтерской отчётности за последние 3 года;
• Рекламные буклеты, визитки и пр.

Мы работаем по всему миру и готовы помочь вам в проверке не только российских, но и зарубежных компаний.
Выписки, документы, апостиль и легализация, перевод - это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно и имеем большой опыт.

Для удобства наших клиентов мы разработали бизнес-справку (отчёт). Глубину проверки определяете вы. Собрать информацию, проанализировать её, структурировать и представить вам в удобном виде на русском языке - наша задача.

Всегда на связи и рады помочь!
Обращайтесь!

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
24.10.2019