Проверяя компании по всему миру мы очень быстро поняли, что недостаточно просто хорошо разбираться в международном праве и уметь читать документы, законы. Очень важно иметь хотя бы базовые лингвистические знания. Потому что пока ни один известный нам авто-переводчик не способен учитывать все языковые нюансы в том или ином регионе.

Поэтому, собирая данные по компании мы периодически погружаемся ещё и в лингвистические тонкости, чтобы "выжать" из документов максимум и дать клиенту полную и точную картину о контрагенте. Вы знали, что далеко не все языки имеют письменность?

Государственная Дума в третьем (окончательном) чтении приняла проект закона, предусматривающий создание Фонда пенсионного и социального страхования с 1 января 2023 года.

Итак, кроме упразднения ПФР и ФСС с 1 января 2023 года будут введены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование с общим порогом взносооблагаемой базы.

Полученные средства будут распределены следующим образом:...

Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей постоянно меняется (иногда совершенствуется, иногда наоборот).

Если сравнивать текущую ситуацию с той, что была пару лет назад, складывается впечатление, что было лучше.

О том что конкретно изменилось и как иностранцу зарегистрировать компанию в России читайте далее...

FinCen (Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями) и BIS (Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли) выпустили совместный документ, в котором перечислили критерии подозрительности сделок.

С 24 февраля 2022 года BIS ввело ряд строгих мер экспортного контроля, которые ограничивают доступ России к определенным технологиям. Эти меры контроля в первую очередь направлены на российский оборонный, аэрокосмический и морской секторы. Также США применили ограничения и к Республике Беларусь.

"Особую озабоченность" вызывают следующие товары...

90 тысяч компаний уже исключены из ЕГРЮЛ за первую половину 2022 года. Все они исключены из-за наличия записи о недостоверности данных.

Чаще всего мы встречаем признание недостоверным адреса.
Как правило случается, если компания использует «массовые адреса» (адреса, указанные в качестве места нахождения десятками компаний) и/или не находится по указанному в ЕГРЮЛ адресу.
Признать недостоверным налоговая может не только адрес, но и ...

С 1 июня текущего года на Кипре стал доступен общественности Реестр бенефициарных владельцев.

Напомним, бенефициаром считается любое физическое лицо, которое в конечном итоге владеет компанией или контролирует её. Как правило, доля владения прямо или косвенно должна быть выше 25% + 1 акция. Если бенефициарного владельца невозможно установить, то им признаётся управляющий.

Но надо учитывать, что ещё не все компании подали необходимые сведения о себе в Реестр бенефициаров.

Сейчас в России существует один реестр недвижимости - Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), созданный в 2017 году (в соответствии с 218-ФЗ от 13.07.2015г.) на базе ранее существовавших реестров ЕГРП и ГКН.

ЕГРН - очень важный реестр, наличие записи в нём является доказательством существования зарегистрированного права на недвижимое имущество (квартиру, дачу, земельный участок, гараж и т.п.).

Минстрой России разработал законопроект о создании нового реестра. Но не ...

В марте 2022 года в ускоренном порядке в Парламенте прошёл Закон об экономических преступлениях (прозрачности и правоприменении). Управление по применению финансовых санкций (OFSI) расширило свои полномочия.

Новые полномочия призваны приблизить OFSI к его американскому коллеге, Управлению по контролю за иностранными активами ("OFAC"), и позволят ему более жестко реагировать на любые нарушения финансовых санкций.

Какие изменения ожидаются?

В кулуарах ПМЭФ Андрей Бударин (заместитель главы ФНС) сообщил, что в правительстве могут быть изменены параметры налога на профессиональный доход (режим самозанятых).

Напомним, сейчас самозанятым может стать физическое лицо после достижения совершеннолетия (в ряде случаев с 14 лет), также есть ограничение на виды деятельности, которыми может заниматься предприниматель

Какие изменения ожидаются?

В Государственную Думу внесён законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц".

В настоящее время в России действует прогрессивная шкала от 13 до 15% в зависимости от полученного налогоплательщиком дохода.

Законопроектом предусматривается введение новой верхней планки налога на доходы физических лиц и установление ещё одной ступени налогообложения...

Планы по возведению торгово-развлекательного комплекса в Ленинградской области Филипп Киркоров озвучил на ПМЭФ-2022.

Правительство Ленобласти пишет, что соответствующее соглашение было подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и учредителями компании ООО «Строительные решения» — Филиппом Киркоровым и Михаилом Баракиным.

Забегая вперёд, мы не нашли такую компанию...

29 апреля был опубликован отчёт Комиссии по расследованию (COI), выявивший серьезные недостатки в управлении, в том числе свидетельства коррупции, злоупотребления служебным положением.

В мае 2022 года премьер-министр финансов Эндрю Фахи получил вотум недоверия в Палате собрания Британских Виргинских островов (БВО) и был отстранён от должности.

В частности, Фахи был против инициативы Великобритании по созданию публичного реестра...

В конце марта 2022 года был опубликован исполнительный указ Панамы № 13 от 2022 г. (Decreto Ejecutivo No. 13 de 2022), определяющий новые правила для фирм, выступающих в качестве агентов-резидентов в Панаме.

Теперь каждый агент-резидент обязан получить уникальный регистрационный код CUR и регулярно обновлять (или подтверждать) свою контактную информацию в Управлении нефинансовых субъектов. В ином случае такие организации будут лишены права предоставлять услуги агентов..

Агенты-резиденты в Панаме кроме прочего с 2020 года обязаны...

Украина опубликовала Закон № 2277-IX, который вступил в силу 8 июня 2022 года и предусматривает прекращение действия Соглашения между правительствами Украины и Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов от 1995 года.

Осуществление процедур по денонсации соглашения возложены на МИД Украины.

После денонсации к платежам в Россию будет применяться общая ставка налога у источника в размере...

Итальянские юридические лица, трасты и учреждения аналогичные трастам теперь обязаны сообщать сведения о своих бенефициарах в Реестр. Данное требование закреплено Указом 231/2007 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма (вступил в силу 9 июня 2022 года).

В рамках итальянского законодательства создан специальный раздел реестра компаний.

Реестр будет разделён на две части: один - посвящённый компаниям, другой - трастам и подобным учреждениям. Доступ к большинству сведениям о бенефициарах не ограничен, исключение...