19.02.2024
Пересмотр «серого списка» ФАТФ состоится на этой неделе
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма соберётся в Париже на пленарном заседании на этой неделе.
Ожидается, что серый список ФАТФ будет пересмотрен. Изменения в чёрном списке маловероятны, но ...
Подробнее читайте далее...
13.02.2024
Клиника хирурга Тимура Хайдарова ликвидирована?
Именно такими заголовками пестрят многие СМИ. Как известно, мы любим проверять данные и не смогли устоять и в этом случае.
Для начала давайте обратимся к данным ЕГРЮЛ и выясним, к каким юридическим лицам Тимур Хайдаров вообще имеет отношения
Подробнее читайте далее...
13.02.2024
Мёртвые души на Wildberries
На днях мы натолкнулись на интересное расследование в ТГ о «фейковых» продавцах на популярной платформе Wildberries.
И, конечно, не смогли пройти мимо..
Подробнее читайте далее...
08.02.2024
Восстановить исключённую из реестра компанию, чтобы снова её ликвидировать
Сегодня мы расскажем вам интересный случай восстановления компании в реестре для её последующей ликвидации.
Это произошло на Мальте.
Подробнее читайте далее...
05.02.2024
Проблемы системы правосудия на Кипре
В работе системы электронного правосудия на Кипре e-Justice наблюдаются регулярные технические проблемы.
В июле 2021 года в Республике Кипр была запущена система i-Justice (обошлась бюджету в 250 тысяч евро). На смену ей пришла новая цифровая платформа e-Justice и тут начались проблемы.
Подробнее читайте далее...
05.02.2024
Коленки пчелы против Силы воина Евразия
ООО «Коленки пчелы» обратилось в арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «Сила воина Евразия».
ООО «Коленки пчелы» выпускает продукцию под торговой маркой Easy Peasy. Вероятно, причиной иска послужили проблемы с производством энергетиков под этой маркой.
Подробнее читайте далее...
02.02.2024
Украинский государственный санкционный реестр начал работу
Украина запустила государственный санкционный реестр. Его ведёт Совет национальной безопасности и обороны Украины
В реестр уже включены 17 202 физических и юридических лица.
Подробнее читайте далее...
02.02.2024
Илон Маск хочет сменить место регистрации Tesla
Илон Маск хочет, чтобы акционеры Tesla проголосовали за перенос регистрации компании из штата Делавэр в Техас.
Техас выбран не случайно, с 2021 года в Остине находится штаб-квартира компании (ранее она была в Калифорнии).
Подробнее читайте далее...
30.01.2024
Апостиль в Пакистане - 2024
Пакистан присоединился к Гаагской конвенции, но процедура проставления апостиля так и не была запущена.
26 января 2024 года президент Пакистана д-р Ариф Алви издал «Постановление об апостиле 2024 года»
Подробнее читайте далее...
25.01.2024
Красные флаги при проверке компаний
В новом отчёте Moody's Analytics подробно описаны все виды корпоративных структур и тревожные сигналы, указывающие на мошенничество, отмывание денег и другие финансовые преступления, связанные с подставными компаниями, которые часто непрозрачны и их трудно регулировать.
На что стоит обратить внимание?
Подробнее читайте далее...
24.01.2024
Более 30 тысяч компаний могут быть исключены из реестра Ирландии
В настоящее время «на карандаше» у CRO (Бюро регистрации компаний Ирландии) находятся 32 тысячи компаний. Основная причина повышенного внимания регистрирующего органа – непредставление актуальной годовой отчётности в срок.
Согласно законодательству, все компании обязаны поддерживать актуальность публичной отчётности (включая ежегодный отчёт), чтобы работать в Ирландии.
Подробнее читайте далее...
19.01.2024
Латвия и Эстония планируют аннулировать юридические соглашения с Россией
Прибалтийские страны Латвия и Эстония 18 января предприняли попытку расторгнуть свои соглашения о правовой помощи с Россией.
Эстония и Латвия должны будут уведомить Россию о прекращении действия соглашения за 6 месяцев. После расторжения соглашения правовое сотрудничество с Россией будет осуществляться на тех же основаниях, что и со всеми другими третьими странами.
Подробнее читайте далее...
19.01.2024
Закон о компаниях в Китае – что изменится в 2024 году в процедурах создания и ликвидации компаний
Закон о компаниях в Китае вступает в силу с 1 июля 2024 года.
Мы уже рассказывали вам об изменениях в вопросах руководства компании и её капитала (подробнее). Сегодня остановимся подробнее на процедурах создания и ликвидации компаний.
Подробнее читайте далее...
17.01.2024
Закон о компаниях в Китае – что изменится в 2024 году в вопросах управления компанией и её капитала
29 декабря 2023 г. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей КНР (ПК ВСНП) принял поправки к Закону о компаниях Китая.
Изменения вступают в силу 1 июля 2024 года и являются результатом многолетних проектов поправок и обсуждений, начавшихся в конце 2021 года.
Подробнее читайте далее...
15.01.2024
Апостиль в Киргизии теперь доступен на двух языках
В последние годы упрощение процедур для граждан и бизнеса стало одним из ключевых приоритетов Кыргызской Республики.
В этом году важной инициативой стало решение о возможности оформления апостиля не только на государственном, но и на английском языке по запросу заявителя.
Подробнее читайте далее...
Новости 16 - 30 из 976
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец